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證券代碼：600262 證券簡稱：北方股份 公告編號：臨2011-009

內蒙古北方重型汽車股份有限公司 [上海瑞豐注冊香港公司]

關于在香港特別行政區設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

公司擬以自有資金50 萬美元在香港特別行政區設立全資子公司，子公司暫定名為：北方重汽（香港）有限公司，主要從事零部件采購，海外產品銷售以及產業投資（名稱及經營范圍以最終注冊為準，以下簡稱“香港公司”）。

2、投資行為所必需的審批程序

本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，已經公司2011 年4 月8 日召開的四屆四次董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。
香港公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。

3、設立全資子公司的資金來源

經外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源。

4、[廣州瑞豐注冊香港公司]本次對外投資是否構成關聯交易

本次對外投資不構成關聯交易。

二、設立全資子公司的目的、存在的風險和對本公司的影響

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1、設立該全資子公司的目的和對公司的影響

（1）作為公司與國外研發機構和供應商的聯絡窗口，香港子公司的設立能促進公司與國外研發機構和國外供應商的交流與合作，及時獲取國際礦用車研發的最新資訊和國外供應商的信息，從而提升公司研發和自主創新能力，提高公司全球采購配套能力；

（2）有利于進一步拓展國際業務，加快公司的國際化進程，建立全球銷售平臺和融資平臺；
 
（3）有利于引進國外先進技術和設備，提高公司生產經營效率。

2、設立該全資子公司存在的風險[深圳瑞豐注冊香港公司]

香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司第一次在境外設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業和文化環境，這將給香港公司的設立與運營帶來一定的風險。

在香港設立子公司是目前多家國內企業采取的通行模式，這種模式不存在政策法規方面的障礙。

由于香港子公司設立在境外，公司必須加強控制，嚴格操作規程，合理控制風險。

三、備查文件

1、公司四屆四次董事會決議

內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會

2011 年4 月12 日