Language: English: 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

香港信托牌照申請需要具備哪些資質(zhì)？

2023-10-19 17:07:50

申請香港信托牌照申請要求
1、合適的人選：
申請人（或任何合伙人） / 董事 / 最終所有人在申請時需要提交TCSP牌照申請表合適的候選人陳述表有效的商業(yè)登記證明等文件，供登記處判斷是否符合《打擊洗錢條例》和申請表中規(guī)定，以確定申請人是否屬于合適的候選人。

2、豁免候選人：

下列候選人不需要進入合適候選人的評估過程，直接提交相關(guān)申請表證明文件：
（1）認可機構(gòu)（根據(jù)《銀行業(yè)條例》規(guī)定的機構(gòu)）
（2）持牌法團（前提是該業(yè)務(wù)附屬于該法團的主要業(yè)務(wù)）
（3）會計專業(yè)人員（會計《專業(yè)會計師條例》注冊的會計師/執(zhí)業(yè)會計師）
（4）法律專業(yè)人士（根據(jù)《法律執(zhí)業(yè)條例》規(guī)定的律師）

3、停業(yè)要求：

持牌人必須在停業(yè)日期前填寫表格，并將停業(yè)意向和停業(yè)日期告知會議主任；任何持牌人拒絕報告而沒有合理辯護的，都是犯罪。一經(jīng)定罪，可處5萬港元罰款。

4、持續(xù)責(zé)任：

持牌人必須配合公司登記處，允許執(zhí)法人員檢查，以確定持牌人是否符合《打擊洗錢條例》的規(guī)定。
注意事項，許可證有效期為3年，持有人姓名、姓名和營業(yè)地址。持牌人應(yīng)當(dāng)自下列變更之日起一個月內(nèi)向主任申報變更。

注冊香港信托公司的要求
任何在香港成立為法團的公司（并非《公司條例》（第622章）第11條所指的私人公司），均可以書面向公司注冊處處長申請注冊為信托公司。這個公司應(yīng)該符合以下規(guī)定，方有資格注冊為信托公司：
1、符合《受人托條例》第81條所擬是信托公司宗旨；
2、公司的已發(fā)行股本不少于$3,000,000；并且是屬于以現(xiàn)金代價繳足至少$3,000,000；
3、已按照公司的組織章程細則妥為委任董事局；
4、公司已：
（1）以庫務(wù)署署長的名義，將一筆不少于 $1,500,000 的款項，存放于《銀行業(yè)條例》( 第 155 章 ) 第2條所指的認可機構(gòu)，并已將該認可機構(gòu)就該款額發(fā)出的收據(jù)，呈交庫務(wù)署署長；
（2）以庫務(wù)署署長的名義，將一筆不少于 $1,500,000的款項，存放于《銀行業(yè)條例》( 第 155 章 ) 第2條所指的銀行的附屬財務(wù)公司，并已將財務(wù)公司就該款額發(fā)出的收據(jù)呈交庫務(wù)署署長；或
（3）將《銀行業(yè)條例》( 第 155 章 ) 第 2 條所指的銀行按庫務(wù)署署長所接受的條款而提供的擔(dān)保書，存放于庫務(wù)署署長。

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