在離岸金融中心瓦努阿圖申請(qǐng)金融牌照，瓦努阿圖金融牌照申請(qǐng)條件

2023-04-28 15:25:23

瓦努阿圖金融牌照申請(qǐng)條件
瓦努阿圖金融牌照監(jiān)管職能支撐多種交易服務(wù)，例如：匯款業(yè)務(wù)、支付業(yè)、外匯交易、大批商品、證券交易、金融顧問(wèn)，等等。投資者在瓦努阿圖從事金融服務(wù)業(yè)必要向VFSC申請(qǐng)金融牌照，申請(qǐng)要求如下：
1、每一位公司董事都必需擁有五年以上的證券交易經(jīng)驗(yàn)；
2、金融持牌商的高管或股東每年在瓦努阿圖境內(nèi)居住6個(gè)月；
3、冊(cè)的公司在瓦努阿圖必需具有實(shí)體辦公地以及相應(yīng)的軟件體系。所有參與處置執(zhí)照事宜的獨(dú)立審計(jì)師都必需在履行審計(jì)前獲得瓦努阿圖金融服務(wù)委員會(huì)（VFSC）的同意。
獲得瓦努阿圖執(zhí)照的金融公司還必需符合專業(yè)保障保險(xiǎn)要求。

財(cái)務(wù)執(zhí)照申請(qǐng)流程
在向VFSC提交申請(qǐng)之前，所有金融交易商都必需在瓦努阿圖金融情報(bào)部門（VFIU）注冊(cè)其業(yè)務(wù)。AML&CTF預(yù)防辦法包含：
1、任命AMLCTF合規(guī)官；
2、樹(shù)立和維護(hù)AML/CTF流程手冊(cè)；
3、樹(shù)立和維護(hù)客戶盡職調(diào)查；
4、樹(shù)立交易報(bào)告并提交給VFIU；
5、樹(shù)立和維護(hù)獨(dú)立審計(jì)制度；
6、發(fā)行FDL后，公司必需向VFSC專員提交季度報(bào)告,概述細(xì)節(jié)，其中必需包含：
1）投資者數(shù)目和投資金額；
2）提供給投資者的產(chǎn)品數(shù)目，詳細(xì)說(shuō)明了每種產(chǎn)品的數(shù)目；
3）提供產(chǎn)品管轄權(quán)的詳細(xì)信息；
4）投資者審查流程的詳細(xì)信息和應(yīng)用的準(zhǔn)則；
5）謝絕次數(shù)和謝絕原因；
6）有關(guān)注冊(cè)代理和辦公室詳細(xì)信息的更新信息；
7）有關(guān)股東和實(shí)益所有者的最新信息，以及；
8）收到投資者投訴的報(bào)告。

申請(qǐng)瓦努阿圖金融牌照的好處
1、2-3個(gè)月快速申請(qǐng)成功；
2、提交瓦努阿圖金融牌照申請(qǐng)，公司注冊(cè)資料及文件高度保密，資金和資產(chǎn)的可以獲得有效保護(hù)。
3、開(kāi)設(shè)公司及申請(qǐng)牌照成本低廉，可以合理使用稅收政策，簡(jiǎn)便的管理公司。
另外，在瓦努阿圖設(shè)立企業(yè)后，以后方便投資融資，為企業(yè)海外上市邁出了第一步。利于發(fā)展跨國(guó)業(yè)務(wù)，提升企業(yè)形象，增強(qiáng)政治地位。