香港重拳打擊資本通過虛假貿(mào)易非法流出中國

2022-11-10 18:41:52

　　5月5日，香港針對海關(guān)、航運(yùn)和金融部門展開多頭行動(dòng)，重拳打擊所謂的虛假貿(mào)易。數(shù)以十億美元計(jì)的資本經(jīng)由這條渠道非法流出中國。

　　香港金管局告訴路透，該局已經(jīng)加大對銀行貿(mào)易融資操作的審查力度。航運(yùn)、物流和銀行業(yè)高管則表示，海關(guān)官員增加了對跨境貨運(yùn)的抽查次數(shù)，并突擊檢查貨倉，以確保貨物的真實(shí)性。一家物流公司負(fù)責(zé)人稱，香港邊檢的海關(guān)抽查次數(shù)增加了一倍。

　　鑒于事件敏感性，上述消息人士不愿公開姓名。

　　他們表示，審查趨嚴(yán)始于今年，反映出當(dāng)局的擔(dān)心。當(dāng)局懷疑，去年中國股市暴跌后有數(shù)以十億美元計(jì)資金經(jīng)由香港非法流出。

　　“各種檢查和調(diào)查反映出我們目前在金融領(lǐng)域見到的一大趨勢，”金杜律師事務(wù)所的合伙人鄔素嵐(Urszula McCormack)稱。該所2月時(shí)曾與香港銀行公會(huì)聯(lián)合撰寫了一份報(bào)告，強(qiáng)調(diào)航運(yùn)是虛假貿(mào)易生長的土壤之一。

　　“(香港)監(jiān)管當(dāng)局目前正在進(jìn)行整治。”

　　自去年中國股市大跌和人民幣意外貶值之后，民眾急忙把資金轉(zhuǎn)移到海外保值或進(jìn)行投資，使中國當(dāng)局愈發(fā)擔(dān)憂資金外流問題。

　　分析師稱，由于香港在地理位置上接近中國大陸，成為最受歡迎的路線。

　　雖然資本流動(dòng)反映出的是合法生意，但分析師稱中國和香港針對同一批貨物公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)存在缺口，表明進(jìn)出口貿(mào)易被用來抽逃資金出境。

　　以去年12月為例。中國從香港進(jìn)口與香港對國內(nèi)出口數(shù)額的缺口飆升至19億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄高位，許多分析師認(rèn)為這是因貿(mào)易發(fā)票作假引起的。

　　根據(jù)湯森路透的計(jì)算，12月的數(shù)據(jù)表明，香港對國內(nèi)出口的每10美元當(dāng)中就有1美元可能是作假，以避開中國的資本管制。

　　到3月時(shí)，數(shù)據(jù)缺口仍相對較大，為14億美元。

　　香港海關(guān)表示，正在與當(dāng)?shù)睾椭袊?dāng)局協(xié)同調(diào)查貿(mào)易數(shù)據(jù)缺口的問題。香港海關(guān)稱，“將繼續(xù)對最近的洗錢趨勢保持警惕”。

　　中國海關(guān)總署未對路透通過傳真提出的問題做出回復(fù)。

　　**“阻止與探查”可疑交易**

　　兩名銀行業(yè)人士稱，香港金管局自2015年底以來已加大現(xiàn)場抽查力度，并要求銀行加強(qiáng)貿(mào)易融資監(jiān)督。

　　“金管局在過去幾年已經(jīng)采取措施，要求銀行采用更完善的系統(tǒng)和控制手段，以阻止和探查可疑交易，”金管局打擊洗錢及金融罪行的部門主管麥敬倫(Stewart McGlynn)稱。他指的是去年銀行報(bào)告的可疑交易數(shù)量較2011年倍增至接近35,000筆。