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記者18日從中國人民銀行獲悉，金融行動特別工作組(FATF)日前公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》，認可近年來中國在反洗錢工作方面取得的積極進展，認為中國的反洗錢體系具備良好基礎。
金融行動特別工作組是國際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資組織，是全球反洗錢標準的制定機構。2007年，中國成為該組織正式成員。2018年，金融行動特別工作組委托國際貨幣基金組織牽頭組成國際評估組，對中國開展為期一年的互評估。2019年2月，金融行動特別工作組第三十屆第二次全會審議通過了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》。
報告認為，中國建立了多層次的洗錢風險評估體系，制定和實施了國家反洗錢戰略政策。反洗錢工作部際聯席會議機制運行有效。金融業反洗錢監管工作取得積極進展，金融機構和非銀行支付機構對反洗錢義務有充分認識。打擊腐敗、非法集資、販毒等洗錢上游犯罪取得了顯著成效。中國高度重視反恐怖融資工作，對恐怖融資案件開展了有效的調查、起訴和宣判。在國際合作方面具有較為完備的法律框架，開展了“天網行動”和“獵狐行動”，從境外追回了大量犯罪資產。
同時，報告指出，中國反洗錢工作仍需要改進，并提出了相關建議。人民銀行認為，評估報告代表了國際組織對中國反洗錢和反恐融資工作的整體評價，對中國國家風險評估和政策協調、特定非金融行業監管、執法以及國際合作等工作的評價是中肯的，所提建議對中國提升反洗錢工作合規性和有效性水平具有很好的借鑒意義。但由于中外法律制度、文化等方面的差異以及評估程序、時間的限制，報告某些內容也難免存在偏頗之處。
人民銀行表示，下一步，中國相關部門將以此次互評估為契機，結合國情，吸收報告中的合理建議，繼續推動中國反洗錢工作向縱深發展，為防控重大風險、維護金融安全作出貢獻。(文章來源：新華社)
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