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隨著CRS以及香港一系列新政策的逐步落實，政府對香港公司注冊要求變得越來越規范嚴格，整個注冊程序變得繁瑣起來，以前如果是找代理機構辦理的話只需要提供股東董事資料和公司名稱即可辦理，現在新增的“KYC盡職調查”以及“重要控制人備存(SCR)”都需要公司注冊方提供詳盡的資料，這無疑增加了注冊的復雜性，那么該怎么做KYC盡職調查呢?如果不做會有什么后果?
一、什么是KYC盡職調查?
KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。
應香港政府要求，為配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，所有香港公司都必須在2018年12月31日之前，完成所有的KYC盡職調查，供香港政府執法人員隨時進行查閱。如若逾期未完成盡職調查，您的香港公司賬戶將面臨被關閉的風險，并且還需要接受香港政府的調查，以及巨額罰款。這些都將嚴重影響公司的運營。
香港政府為了防止香港公司不正規操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時也需要提交KYC表格。同時，還需要對已有的香港公司進行資料收集，統計所有已注冊香港公司的客戶的相關信息。
KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。
二、KYC審核所需資料及具體內容
1、核實公司成立信息
2、核實公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人(控制人)。并確定香港成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份，而秘書公司需要核驗其真實身份;
a.身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字，(提供身份證的無需提供地址證明);
b.身份證明文件手持證件照片，或者其他獲得核證的證件資料;
c.簽署個人KYC 申明書
3、核實公司資金來源
4、核實公司業務情況
5、核實公司聯系信息：必須真實、準確，不可提供虛假資料
6、KYC盡職調查的具體內容：
a.填寫 KYC 申明表格
b.提供有效證件(身份證/護照)的復印件/掃描件，并安排簽字
c.手持證件拍照
d.回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。
三、未來香港公司注冊及經營趨勢
2018年香港政府出臺了關于香港公司重要控制人登記冊(即SCR備檔)和KYC盡職調查。這些新條例實施后，香港公司的組織架構將全面透明化，包括：自然人股東、控股公司背后的自然人、股東背景甚至香港公司代理機構。
簡單來說，整個香港的政策趨勢是越來越嚴格，此次新規的實施，也讓政府更加全面掌握你的香港公司信息。
因此，在注冊時請選擇專業持牌的秘書公司進行代理注冊，注冊過程中積極配合秘書公司進行KYC調查及重要控制人備案等，注冊成功后進行正規經營，及時做賬報稅，這樣可避免許多不需要的損失與麻煩，同時也讓香港公司更快走入正規，為未來的運營打下堅實的基礎。
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