注意!香港公司注冊代理持牌上崗，有公司因虛假陳述被定罪

2022-11-10 18:41:52

　　日前，香港公司注冊處最近根據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條檢控一名信托或公司服務(wù)提供者牌照申請人，指其作出虛假或具誤導(dǎo)性的陳述。該名申請人承認(rèn)控罪，已被定罪。

　　同時，發(fā)布的通函中表示，公司注冊處現(xiàn)藉此機會提醒有關(guān)各方，任何人在根據(jù)《打擊洗錢條例》的條文向處長提出的申請，作出的具報或提供的任何其他文件內(nèi)，須確保所提供的數(shù)據(jù)均屬完整、真實及正確無誤。本處會嚴(yán)格執(zhí)行信托或公司服務(wù)提供商發(fā)牌制度，并會在違規(guī)情況下考慮采取檢控行動。

　　近年來，香港政府方面對香港公司商事活動提出越來越嚴(yán)格的要求，香港公司注冊處對于“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”的嚴(yán)格執(zhí)行也表明了香港政府的重視。

　　規(guī)范化運作成為香港公司及香港公司注冊服務(wù)提供者的準(zhǔn)則，并且將成為總的發(fā)展趨勢。那么關(guān)于“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”我們應(yīng)該了解些什么?在這樣的環(huán)境下，注冊香港公司有哪些注意事項呢?

　　什么是“持牌上崗”?

　　自2018年3月1日起，香港開始實施「信托或公司服務(wù)提供者新發(fā)牌制度」，為符合財務(wù)行動特別組織的國際要求，特地將香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》引入新的發(fā)牌制度里。

　　根據(jù)香港公司注冊處發(fā)出的“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”，自2018年3月1日起，任何人在香港無牌經(jīng)營信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，可被判罰款十萬元及監(jiān)禁六個月。

　　從“信托或公司服務(wù)提供者”角度來說，沒有“信托或公司服務(wù)提供者牌照”將無法再在香港經(jīng)營提供信托或公司服務(wù)的業(yè)務(wù)。另外如果香港公司是通過代理來注冊的話，那么這個代理也屬于我們上面所說的“信托或公司服務(wù)提供者”，該代理如果沒有取得“牌照”，那么您的香港公司或產(chǎn)生高額罰款、及公司可能被吊銷。

　　大環(huán)境下，香港公司注冊注意事項

　　1.代理秘書是否“持牌上崗”

　　雖然新的發(fā)牌制度已于2018年3月1日起正式實施，但是市面上海有許多資質(zhì)不足的代理公司抱著僥幸心理仍在進行無牌經(jīng)營。而在香港政府大力度查處秘書公司無牌經(jīng)營的違法行為過程中，許多無牌秘書公司都收到了香港注冊處下發(fā)的警告，甚至一些情節(jié)較為惡劣的直接被注冊處查封并處罰。

　　因此，如果您是找香港秘書公司代為注冊香港公司的話，那么是否“持牌上崗”是您首先要確認(rèn)的事情。

　　2. 備存“重要控制人登記冊(簡稱SCR)”

　　根據(jù)新條例規(guī)定，備存「重要控制人登記冊」是所有香港公司的責(zé)任，凡是未有履行備存重要控制人登記冊責(zé)任的，將面臨刑罰及經(jīng)濟處罰等。

　　3.做賬報稅

　　CRS的實施以及香港政府對于商事注冊市場的嚴(yán)格管控，香港公司做賬報稅及審計方面的審查也將更加嚴(yán)格，在正規(guī)經(jīng)營的情況下，走正常的做賬報稅流程是最穩(wěn)妥的。

　　4.銀行賬戶維護

　　香港銀行開戶越來越難，而銀行本身對于已有賬戶的調(diào)查審核也更加嚴(yán)格，在這樣的背景下，銀行賬戶的維護非常重要，規(guī)范操作是基本要求。