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在賈躍亭赴美的第71天,一條關于“賈躍亭勝利大逃亡,留5億元信托給女兒”的爆炸性消息在坊間流傳。
不過,隨后樂視控股發出聲明稱該系列消息全部失實。而賈躍亭的妻子甘薇也站出來力挺賈躍亭,怒斥造謠者偽造文件,傷害其家庭。
業內人士認為:“海外信托基金的設立手續復雜,一般委托人會全權委托律師或私人銀行處理,設立難度不大,但運行成本較高。不過,信托涉及隱私,要想查證很難。”
多次被傳跑路，是否設立海外信托?
自賈躍亭赴美之后,其遲遲未回國,業界關于他的傳聞四起,樂視控股和甘薇不斷在“滅火”。
在賈躍亭前往美國十天后,業界就流傳“賈躍亭跑路。”彼時,甘薇發微博表示,全家老小都在北京,并發出了自己的位置——北京?樂視控股集團大廈,力證除了賈躍亭之外,全家仍在國內。
此后,有媒體統計稱,賈躍亭及家庭多次減持、股權交易、股權質押融資、非上市公司私募股權項目融資,共獲得資金超過800億元,并暗示賈躍亭已將巨額資產轉移國外。
而此次賈躍亭再度被指利用美國信托轉移資產,疑似跑路。
對此,樂視控股在發出的聲明中稱,賈躍亭從未在海外成立所謂的信托基金,而其家人也未設立過。網傳數據和文件全部為造假。
對于海外信托,香頌資本執行董事沈萌表示:“海外信托架構通常是由律師或銀行提供,不需要委托人申請。委托人只要有意愿,同時達到委托機構設立信托的標準,并能夠解釋清楚資金來源就可以設立。”
不過他稱,“信托涉及客戶隱私,一般人想查到并不容易。”
富人玩兒的信托到底是什么?
不可撤銷信托是家族信托的一種，這種信托可以為委托人提供一套機制，將財產安全的傳承給信托受益人，并且可以避稅。
比如企業家小王未來想把一筆資產傳給兒子，如果直接傳需要交大額遺產稅，而且如果小王出現意外，這份資產的分配還會出現變數;假設小王設立一個信托，受益人是自己的兒子，既可以很好避稅，這筆資產又會獨立存在，受益人不受任何意外情況的影響。
家族信托的資產所有權和收益權是相分離的，一旦把資產委托給信托公司打理，這筆資產的所有權就不再是委托人，相應的收益可以根據委托人的意愿收取和分配。如果富人離婚分家產、意外死亡或者被人追債，這筆錢將獨立存在，不受影響。
中信信托官網上對“家族信托”的解釋則是：國內一種以資產保護、財富傳承和財富增值為目的私人財富管理解決方案。
家族信托主要是進行資產保護和財富傳承，財富增值則是次要目的。
以國內一家大型信托公司為例，家族信托分為定制化家族信托和標準化家族信托。
這家信托公司定制化家族信托設立門檻為3000萬元，信托期限為10年以上，方案則可以量身定制。
而標準化家族信托，設立門檻相比而言較低，為600萬元，沒有固定的信托期限，采用統一的標準模板。
在標準化家族信托下，子品牌被分為“傳世系列”、“子女教育信托”、“養老家族信托”和其他系列。以“傳世系列標準化家族信托”為例，分配方式上是定期分配，提供基本生活保障，并經申請還能特定分配，包括醫療費用支持;根據委托人的投資風險適用性測評結果，可選積極型、穩健型和保守型。
信托資產不受破產和追債牽連嗎?
信托公司在介紹家族信托時，重要的一個推廣點是：資產隔離保護放在重要的位置。
例如一家企業的老板，把資產一分為二，一部分通過家族信托進行隔離保護，另一部分用來進行投資和擴大企業生產規模。如果企業破產，家族信托項目下的資產得以保全，并利用部分資金東山再起。
律師陳芳曾表示：在國內，根據2001年出臺的《信托法》，受托人與信托財產之間的隔離效果。家族信托設立后，如果發生受托人死亡或者依法解散、被依法撤銷、被宣告破產而終止的情形，家族信托財產不屬于其遺產或者清算財產。
不過，并不意味著規定了財產隔絕的要求，就能在實際操作中，專門為了規避他人討債，設立家族信托，躲避債務人。
一方面，陳芳在文章中稱，信托是否能隔離資產，還需要分情況看：如果委托人是唯一受益人時，信托無法起到財產隔絕的作用，家族信托財產應作為清算財產;第二類如果委托人不是唯一受益人，信托存續，信托起到財產隔離作用。
另一方面，家族信托在當前中國的法律體系內，是否能起到財產隔離作用，法律界認為還有困境需要解決。
比如，《信托法》對于無效信托、信托財產強制執行、瑕疵繼承等制度的規定，實際上都或多或少侵蝕了信托制度本應具備的獨立性特征，降低了家族信托制度的風險隔離。
此外，一位在銀行工作的人士談論國內家族信托時認為，但中國現在沒有破產隔離的相關實施細則。再加上目前的家族信托中，委托人仍對信托財產有相當的控制權。那么對于已經設立的家族信托財產的有效性的判定，只能由法院進行裁決。
這也就意味著，在國內設立“家族信托”能否起到財產隔離的作用，信托公司的說法算不了數，真遇到了事情，還要看法院怎么判。
潘石屹等多個地產富豪設立了信托
家族信托的另外一個作用是：避免家族內財產糾紛、避開遺產稅和贈予稅等作用。設立了家族信托，也意味著讓渡了財產的控制權，受益人只能按照相應的約定支配這些財產。
以新加坡為例，信托內的財產不用支付資本所得稅，遺產稅和印花稅，因此可以為富豪省很多稅。
但是前提是財產委托人確實將財產控制權讓渡給信托受托人。如果政府發現有足夠的證據表明這個控制權讓渡的不夠徹底，或者是“假讓渡”，那么這個信托就可能會被定義為“假信托”，并因此無法享受上面提到的那些好處。
此外，對于我國富豪而言，在國內設立信托，需要遵循“登記生效主義”，即信托財產只有依法辦理登記信托才能產生效力。
因此，財產委托人以需要辦理登記手續的家族財產設立信托，必須將其財產進行登記公示。也就是說中國的家族信托無法保護家族隱私，因此被很多中國富豪所忌諱。
不過，據媒體公告報道，國內也有多位富豪設立了家族信托。
龍湖地產掌門人吳亞軍和其前夫蔡奎，就曾將其持有的龍湖地產的股權設立成家族信托模式，分別為吳氏信托和蔡氏信托，受益人分別為各自家族的成員，以及龍湖地產的員工及管理層。
2012年吳亞軍夫妻離婚時，由于已經設立家族信托，沒有引發出股權之爭。吳亞軍夫妻設立的是海外家族信托。
另一位地產界的明星夫婦潘石屹和張欣也設立了海外家族信托，張欣是該信托的受益人，并以此信托來控制 SOHO。
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